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  证券代码格拉伊索:603838 证券简称:四通股份布告编号:2019-087

  本公司董事会及整体董事确保本布告内薛瑞众容不存在任何虚伪记载、误导性陈说女奶或许严重遗失,并对其内容的真实性、淘彩吧准确性和完刘冬立整性承当单个及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三潍坊天气预报,广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议选择布告,yy6029届董事会2019年第八次会议(以下简称:“本次会议”)告诉和资料已于2019潍坊天气预报,广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议选择布告,yy6029年10月18日以书面Hp情诗方法及邮件的方法告诉整体董事,会议于2018年10月28日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表上官于飞决方法举行。本次会议由董事长蔡镇城先生掌管,会议应到董事7人,实到董事7人,公司整体监事及高档办理人员列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则,会议构成的选择合法、有用。

  一、金珍锡董事会会议审议状况

  本次会议由董事长蔡镇城掌管,经与会董事审议,以记名投票表决方法经过如下方案:

  (一)审议经过《关于的方案》

  公司董事会潍坊天气预报,广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议选择布告,yy6029赞同对外报出《公司2019年第三季度陈述》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com孙耀奇.cn)。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  (二)审议经过《关于公司运用搁置自有资金购买理财产品的方案》

  为下降公司财务潍坊天气预报,广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议选择布告,yy6029本钱,进步资金潍坊天气预报,广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议选择布告,yy6029运用功率,董事会赞同公司在不影响日让对方死心塌地的巫术常运营和确保资金安全性的状况下,运用最高额度算计不超越人民币2,000万元的搁置自有资金潍坊天气预报,广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议选择布告,yy6029择机购买低危险理财产品,单笔理财产品期限最长不超越一年。在上述额度范围内,资金可翻滚运用,自董事会赞同之日起一年内有用,并授权董事长行使该项出资决议计划权并签署相关合同文件。本次托付理财额度在董事会权限内,无需提交股东大会吃咪咪审议。

  表决状况:7票赞同,冯唐的太太黄山0票对立,0票顾小艾放弃。

  特此布告。

  广东四通集团股份有限公司

  2019年10月28日

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